O que é LMA?

O termo “lavagem anti-dinheiro” (AML) refere-se a regras e regulamentos promulgados com a intenção de impedir que os fraudadores de transmitir dinheiro adquiridos ilegalmente, conforme a receita legalmente ganhou. No setor de esportes, os regulamentos anti-lavagem de dinheiro ficaram mais rigorosos devido ao influxo significativo de jogadores on-line, juntamente com a crescente prevalência de apostas on-line do mercado negro.

Somos uma empresa internacional que opera em várias nações, incluindo a Brasil, oferecendo serviços de alta qualidade relacionados às apostas esportivas e cassinos. Reconhecemos a gravidade da situação e fazemos todos os esforços para aderir aos padrões e leis de segurança de lavagem anti-dinheiro e reconhecidos globalmente.

Obrigações do cliente

Você aceita essas responsabilidades quando configura uma conta em nosso site ou 1win app e concorde em cumpri -los da seguinte forma:

Você confirma que estará em conformidade com todos os regulamentos e leis aplicáveis que pertencem à prevenção da lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo, que inclui, entre outros, a política de 1Win LBA;
Você afirma que não tem informações ou motivos para acreditar que os fundos utilizados para reabastecer sua conta, no passado, presente ou futuro, foram adquiridos de uma fonte ilegal ou estão associados a ou de qualquer maneira vinculada a fraudes financeiras ou outro comportamento ilícito que é proibido pela legislação existente ou pelas diretrizes de qualquer corpo internacional;
Você também concorda em nos fornecer quaisquer dados que solicitamos em tempo hábil, independentemente de acreditarmos ou não que seja necessário exigir que eles nos conformemos com a legislação e os regulamentos anti-lavagem de dinheiro que estão atualmente em vigor.

1WIN ABRIGA REGRAS

A conformidade com a LBC está sujeita a diferentes regulamentos, da jurisdição à jurisdição. Leia essas “regras anti-lavagem de dinheiro” para entender melhor as regras que se aplicam aos jogadores Brasileiroos. As principais regras da AML em 1Win Brasil incluir:

Mantemos registros de todas as operações financeiras que ocorrem em sua conta, bem como nos documentos de identidade que você fornece;
Somos capazes de rastrear qualquer atividade questionável que ocorra na conta do usuário, bem como quaisquer transações monetárias que atendam a certos critérios;
Mantemos o direito de recusar a solicitação do usuário para realizar uma transação a qualquer momento e em qualquer estágio, se tivermos motivos para suspeitar que a operação esteja de alguma forma associada a fraude financeira ou outra conduta ilegal;
Não somos obrigados a dizer ao usuário que seu comportamento foi referido aos órgãos governamentais apropriados porque, de acordo com os regulamentos mundiais, não somos obrigados a alertar ao usuário que seu comportamento é suspeito;
De acordo com a política interna da 1Win, nos reservamos o direito de fazer verificações iniciais e contínuas de identificação aos usuários, ajustando essas verificações à quantidade de risco possível representado por cada usuário;
Pediremos as informações mínimas necessárias para confirmar sua identidade;
Dados e documentos que validam sua identidade serão coletados e arquivados por nós, bem como detalhes sobre as técnicas usadas para confirmar sua legitimidade e os resultados de tais avaliações;
Sua identidade será verificada contra uma lista de pessoas suspeitas de ser terroristas que foram preparados por entidades governamentais e independentes aprovadas. Os requisitos básicos das informações de identificação pessoal compreendem o seguinte: o primeiro e o segundo nome do cliente, a data de nascimento do cliente, o endereço físico ou de registro do cliente e a fonte das finanças que serão colocadas na conta no site;
É possível solicitar os seguintes documentos do usuário para validar e avaliar a validade dos dados mencionados acima: passaporte ou cartão de identidade ou outro documento que pode substituí -los. Ele também deve satisfazer as seguintes condições: foi emitido pelo país de origem do cliente, inclui o nome completo, a data e o local de nascimento e a imagem do titular do documento, foi reconhecido pelo país de origem.